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第3题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
第5题
A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人 B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告 C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户 D、接受人民银行反洗钱调查的客户
第8题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C、C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户
