【单项选择题】
金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。
A、A.较高
B、B.高
C、C.一般
D、D.低
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第4题
A、A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B、B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C、C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D、D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E、E.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
第5题
A、客户为外国政要、其家庭成员、其他与之关系密切的人员 B、客户信息与接收到相关部门通报的涉嫌违法违规案件人员名单；涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为协查名单特征相符的 C、客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的被称为“避税天堂”的国家或地区、离岸金融中心 D、客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的缺乏反洗钱法律和反洗钱监管的国家和地区 E、客户（机构户注册地或自然人客户国籍）来自接收到相关部门通报的贩毒、腐败或其他严重犯罪活动猖獗的国家或地区
第8题
A、客户为外国政要或其亲属、关系密切人 B、客户涉及重点可疑交易报告或多次涉及一般可疑交易报告 C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构协查、冻结或扣划资金的客户 D、接受人民银行反洗钱调查的客户
