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【多选题】

（）属于重大突发事件

A、突发治安事件

B、突发公共事件

C、押运突发事件

D、计算机系统突发事件

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第1题

[单选题] 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第2题

[单选题] 重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第3题

[单选题] 损毁、丢失、泄露、出卖重要信息或重要数据，对当地经济造成重大损失、影响金融稳定，对银行声誉造成严重损害的事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第4题

[] 因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第5题

[] 因银行反洗钱监测系统故障，造成未能按照监管规定时限上报反洗钱报告的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第6题

[] 突然发生，事态复杂，对一定区域内的公共安全、政治稳定和社会经济秩序造成严重危害或威胁，已经或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失或严重生态环境破坏的突发公共事件属于（）

A、A.特别重大突发公共事件 B、B.重大突发公共事件 C、C.较大突发公共事件 D、D.一般突发公共事件

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第7题

[] 恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第8题

[单选题] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第9题

[] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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