恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件

B、B.重大突发事件

C、C.特别重大突发事件

D、D.不属于风险事件

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第1题

[] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第2题

[多选题] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。

A、国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单 E、中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单

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第3题

[单选题] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第4题

[] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

A、A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B、B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C、C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D、D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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第5题

[多选题] 涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。

A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的 B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的 C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的 D、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的 E、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的