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【单选题】

银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。

A、较大突发事件

B、重大突发事件

C、特别重大突发事件

D、不属于风险事件

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更多“银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件属于（）。”相关的问题

第1题

[] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等，造成重大经济社会损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第2题

[单选题] 洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户，银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第3题

[] 中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指农业银行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。

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第4题

[单选题] 重大洗钱案件在银行两家（含）以上分行已出现或将要出现连锁反应，需要总行相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件属于（）。

A、较大突发事件 B、重大突发事件 C、特别重大突发事件 D、不属于风险事件

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第5题

[] 恐怖分子为银行客户，银行未按要求对恐怖融资资产实施冻结，造成银行经济、声誉损失的事件属于（）。

A、A.较大突发事件 B、B.重大突发事件 C、C.特别重大突发事件 D、D.不属于风险事件

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第6题

[填空题] 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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第7题

[单选题] 重大洗钱案件在银行两个或两个以上机构已出现或将要出现连锁反应，需要（）相关部门协调配合，共同处理的反洗钱突发事件。

A、支行 B、分行 C、总行 D、人民银行

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第8题

[] 各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。

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第9题

[多选题] 发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施

A、中国反洗钱监测分析中心 B、银监会 C、中国人民银行当地分支机构 D、以上都不是

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