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【单项选择题】

因反洗钱工作对媒体解释不周，被全国性主流媒体报道的事件属于（）。

A、A.较大突发事件

B、B.重大突发事件

C、C.特别重大突发事件

D、D.不属于风险事件

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第1题

[单选题] 中国人民银行负责对（）执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。

A、各家商业银行总部 B、各家保险公司总部 C、全国性金融机构总部 D、各家证券公司总部

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第2题

[单选题] 根据《反洗钱法》，下列关于反洗钱职责分工说法不正确的是（）。

A、国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，组织、协调全国的反洗钱工作 B、国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 C、国务院有关部门、机构就反洗钱工作向国务院反洗钱行政主管部门报告工作情况 D、国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合

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第3题

[多选题] 全国性社会组织包括（）。

A、全国性社会团体 B、全国性基金会 C、全国性民办非企业单位 D、公司

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第4题

[判断题] 涉及全党全国性的重大方针政策问题，党中央和地方党组均有权作出决定和解释。

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第5题

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

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第6题

[判断题] 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任，负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。

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第7题

[单选题] 在全国性的媒体调查中发现，媒体获得新闻最重要的一个途径就是（）。

A、答记者问 B、新闻发布会 C、现场访问 D、社交媒体

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第8题

[单选题] 全国性金穗联名卡是指总行与（）和社会团体合作，面向全国或多个地区发行的借记卡。

A、国家机关 B、政府 C、全国性企事业单位 D、全国性金融机构

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第9题

[单选题] 国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

A、组织协调全国的反洗钱工作 B、代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D、建立客户身份识别制度

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