【单选题】
对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
A、1万
B、20万
C、5万
D、10万
查看正确答案A、A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务 B、B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的 C、C.代理转账开立定期账户业务
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第2题
A、A.与客户建立业务关系时 B、B.为客户提供人民币单笔交易金额1万元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C、C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取款业务 D、D.为已开户的自然人客户办理人民币单笔5万元以上转账业务
第5题
A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
第7题
A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
第8题
A、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币50万元（含）以上的 B、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值50万元人民币（含）以上的 C、个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币20万元（含）以上的 D、个人客户单笔转账、汇划或取现金额外币等值人民币20万元（含）以上的
第9题
A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
