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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

根据反洗钱相关法律法规,以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查()

A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时

B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的

C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易

D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

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第1题

A、A.洗钱基础知识  B、B.洗钱法律法规  C、C.洗钱内控制度  D、D.以上均对  

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第2题

A、洗钱法律法规  B、洗钱内控制度  C、洗钱培训机制  D、洗钱实务操作  

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第7题

A、会计部  B、洗钱领导小组  C、总行  D、办公室  

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第8题

A、对公客户不能提供必要的有效证明文件和资料时  B、对法律法规禁止交易的客户  C、对该行洗钱规定禁止交易的客户  D、已知被他行拒绝开户的客户  

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第10题

A、中华人民共和国洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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