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【多选题】

金融机构应当报告大额交易的情况包括()

A、当日单笔或累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付

B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转

D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

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第5题

A、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后规定时限内,向所在地中国人民银行申请大额和可疑交易报告主体资格,申领大额和可疑交易互联网报送数字证书  B、保险业新设法人机构应当在获取金融许可后规定时限内,及时开展大额交易或可疑交易报告试报送  C、保险业法人机构应当加强对数字证书规范化管理,对于数字证书过期应当及时安规定申领更换  D、保险业新设法人机构分支机构、也需要及时申请大额和可疑交易报告主体资格  

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第6题

A、只需提交大额交易报告  B、只需提交可疑交易报告  C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告  D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告  

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第7题

A、金融机构同业拆借  B、金融机构在银行间债券市场进行债券交易  C、金融机构在黄金交易所进行黄金交易  D、金融机构内部调拨资金  

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第9题

A、大额交易  B、可疑交易  C、大额交易、可疑交易  D、综合报告  

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