A、A.人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B、B.代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C、C.代理转账开立定期账户业务
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A、审核客户提交的要件 B、查验客户有效身份证件 C、客户委托他人代理的，应同时查验代理人有效身份证件 D、只留存客户本人身份证件复印件，不留存代理人身份证件复印件 E、审核无误的，及时发出通兑业务指令至开户行
A、了解客户销户的合理性，核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件 B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 C、由代理人办理销户的，应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件，并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件 D、以上都是
A、审核客户提交的要件 B、查验客户有效身份证件 C、客户委托他人代理的，只查验代理人有效身份证件 D、审核无误的，对付款人进行账务处理并发出通存业务指令至开户行 E、留存客户身份证件复印件
A、审核客户提交的要件 B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折（卡）的名称是否一致 C、查验客户本人有效身份证件 D、审查代理人的有效身份证件 E、留存客户本人有效身份证件复印件
A、金额在5万元以下（不含5万元）有密户整存整取、零存整取、存本取息、整存零取提前支取和整存整取的部分提前支取 B、客户销户交回存折，存折内页交由客户留存时，由领取人出示有效实名证件 C、柜员差错修改存折/单的户名或存期时，客户应出示有效实名证件 D、本外币定期一本通办理移入、移出业务
A、代理人须在办卡申请表中填写“代办理由”，并提供代理人和被代理人的有效身份证件 B、发卡机构必须同时核对双方的真实身份，留存双方的身份证件复印件或电子影像，并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式 C、对于代理开立个人银行结算账户的，发卡机构应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料 D、原则上，个人一次性代理办理借记卡的数量不得超过3张
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