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【单选题】

《反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的,对金融机构的罚款标准为()。

A、十万元以上二十五万元以下

B、二十万元以上五十万元以下

C、五十万元以上一百万元以下

D、一百万元以上五百万元以下

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第2题

A、《金融机构洗钱》  B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办》  E、《中华人民共和国宪》  

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第3题

A、洗钱领导小组组长  B、洗钱专干  C、董事、高级管理人员和其他直接责任人员  D、其他直接责任人员  

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第5题

A、应当确保第三方已经采取符合洗钱要求的客户身份识别措施  B、第三方不必采取符合洗钱要求的客户身份识别措施  C、金融机构不必为第三采取符合洗钱的客户身份识别措施承担责任  D、金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任  

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第7题

A、《中华人民共和国洗钱》  B、《金融机构洗钱》  C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办》  D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办》  

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