A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E、各分支行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
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A、在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。 B、采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。 C、对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，尽量不对客户身份进行重新识别。 D、在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
A、客户行为或者交易情况出现异常的 B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理 B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级 C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级 D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
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