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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

开户业务需尽职调查的,调查人员应在收到开户申请资料后()个工作日内完成,并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的,方可通过受理人员提交集中审批,不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。

A、1

B、3

C、4

D、5

更多“开户业务需尽职调查的,调查人员应在收到开户申请资料后()个工作日内完成,并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的,方可通过受理人员提交集中审批,不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。”相关的问题
第1题

A、A.客户证明文件调查,包括客户营业执照、税务登记证、组织机构代码证、许可证等资料  B、B.客户主要联系信息调查,包括客户办公地址、经营场所、联系电话、联系人等信息  C、C.受理人员尽职调查人员认为要进一步核实其他事项  D、D.客户家庭成员组成及财务状况  

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第2题

A、经营主责任人对贷前尽职调查完整性、真实性、有效性以及风险揭示充分性、准确性负责  B、经办机构组建调查团队至少由两名信贷人员组成,可根据客户重要性、申报业务金额和风险程度,增加调查团队人员数量  C、调查团队各信贷人员根据岗位职责或分工分别对调查内容完整性、调查结论准确性以及贷前尽职调查工作质量负责  D、调查团队以实地调查和间接调查相结合方式展贷前尽职调查工作,并将实地调查  E、结论与间接调查结论进行相互验证,结论不匹配进一步调查核实  

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第3题

A、简化型尽职调查  B、标准型尽职调查  C、加强型尽职调查  D、强化型尽职调查  

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第4题

A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》  B、打印“存严重违法失信信息企业”查询结果并签字  C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对不明确、异地立结算账户、外国政要控制对公客户或高风险等级客户立结算账户时须提供)  D、初审无误后将及签约所有资料交柜面受理  

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第5题

A、资料证件是否齐全、有效  B、资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章  C、法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否有效期内,所申请业务是否授权范围内  D、《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认  

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第9题

A、简化型尽职调查  B、标准型尽职调查  C、加强型尽职调查  D、强化型尽职调查  

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