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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

网点使用超级柜台开立对公账户时,后台中心专业审核人员根据网点上传的资料影像,审核部分重要信息的准确性,开户资料完整性、业务合规性。审核要点有()。

A、开户资料证件是否齐全、有效

B、开户资料复印件是否加盖“与原件核对一致”章及双人签字或盖章、是否加盖单位公章

C、法定代表人授权委托书要素填写是否完整、合规,授权期限是否在有效期内,所申请业务是否在授权范围内

D、《中国农业银行对公客户尽职调查表》、《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》是否按《中国农业银行对公客户身份识别和尽职调查操作规程》要求,填写完整、结论明确,且客户经理和负责人签字确认

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第4题

A、客户  B、网点  C、作业中心  D、总行  

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第5题

A、对公非活期结算账户  B、对公活期结算账户  C、保证金账户  D、自贸保证金账户  

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第8题

A、填写《中国农业银行对公客户尽职调查表》  B、打印“存在严重违法失信信息的企业”查询结果并签字  C、填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》(法定代表人对开户目的不明确、异地开立结算账户、外国政要控制的对公客户或高风险等级客户开立结算账户须提供)  D、初审无误后将开户及签约所有资料交柜面受理  

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