反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。..

第1题

[单选题] 反洗钱现场检查时，检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份，由（）签字确认，一份交被查单位，一份由检查组留存。

A、检查组组长 B、主查人 C、检查组组长和被查单位负责人 D、主查人和被查单位负责人

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第2题

[单选题] 开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报。

A、副经理（不含） B、副经理（含） C、经理（不含） D、经理（含）

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第3题

[单选题] 开展检查时，检查组应确定（）名主查人，在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

A、1 B、2 C、3 D、4

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第4题

[单选题] 反洗钱检查单位对检查资料进行归纳、整理，肯定成绩，指出问题，向被检查单位反洗钱（）报告检查情况。

A、领导小组成员 B、领导小组组长 C、主管行长 D、行长

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第5题

[] 下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是（）。

A、A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

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第6题

[单选题] 反洗钱检查组根据（）内容对被检查单位进行检查。

A、检查计划 B、检查方案 C、检查底稿 D、检查手册

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第7题

[单选题] 反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。

A、现场检查立项 B、现场检查处理 C、检查组进场 D、现场检查评估

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第8题

[] 网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。

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第9题

[单选题] 华夏银行反洗钱检查时要对检查情况作详细记录，填制（）。

A、华夏银行反洗钱检查工作底稿 B、华夏银行反洗钱检查确认意见书 C、华夏银行反洗钱检查工作报告 D、华夏银行反洗钱检查方案

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反洗钱检查组应确定一名（），在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

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