【单选题】
反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。
A、现场检查立项
B、现场检查处理
C、检查组进场
D、现场检查评估
查看正确答案A、抽查 B、常规检查 C、现场检查 D、非现场检查
搜题
更多“反洗钱现场检查包括现场检查准备、现场检查实施和（）等。”相关的问题
第2题
A、现场检查时，检查人员可少于2人 B、未出示执法证和检查通知书，金融机构有权拒绝检查 C、现场检查后，中国人民银行应当制作现场检查意见书，加盖公章，送达被检查机构 D、现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施
第3题
A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构保密信息的，被查单位可以拒绝接受检查 B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以拒绝接受检查 C、反洗钱现场检查人员少于3人，被查单位可以拒绝接受检查 D、被查单位工作人员因工作繁忙，可以拒绝接受检查询问
第6题
A、A.按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告 B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组 C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅 D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
