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提问人:网友 发布时间:
【单项选择题】

下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是()。

A、A.按照通知书的要求,组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动,并在规定时限内提交书面自查报告

B、B.严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据,并在规定时间内提交给检查组

C、C.准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料,以备检查组现场作业时调阅

D、D.被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认

更多“下列不属于现场检查准备阶段应包括的配合措施的是()。”相关的问题
第1题

A、检查实施阶段  B、检查学习阶段  C、检查处理阶段  D、检查准备阶段  

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第2题

A、检查准备阶段  B、检查实施阶段  C、检查处理阶段  D、检查抽样阶段  

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第5题

A、现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管金融机构进行实地检查  B、现场检查过程分为检查准备检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段  C、现场检查实施阶段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业  D、现场检查对非现场监管有指导作用  

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第6题

A、A.检查准备阶段  B、B.检查实施阶段  C、C.检查报告阶段  D、D.检查处理阶段  E、E.检查档案整理阶段  

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第7题

A、进点会谈  B、确定检查重点  C、使用现场检查前问卷  D、制订现场检查方案  

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第8题

A、访谈、查阅文件和记录  B、准备必要检测工具、仪器、书写表格和记录本  C、现场观察寻找安全因素  

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