A、网上交易
B、地下钱庄
C、海外投资
D、投资理财
A、客户洗钱风险分类有助于金融机构在成本投入不变的情况下提高风险控制效果 B、客户洗钱风险分类是我国法律法规的明确要求 C、客户洗钱风险分类是客户身份识别的做法之一 D、客户洗钱风险分类是对金融机构的额外要求
A、我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单 B、其他国家（地区）发布且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 C、联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单 D、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单
A、以服务行业掩护进行洗钱 B、通过各种投资工具进行洗钱 C、通过拍卖行进行洗钱 D、通过赌博或博彩业进行洗钱
A、反洗钱工作检查报告 B、洗钱类型分析报告 C、风险信息 D、检查方案
A、人与耕地的矛盾突出 B、后备土地资源不足 C、土地资源总量丰富，类型齐全 D、耕地少，难利用的土地多
A、地域 B、专业 C、专业和地域 D、以上都不是
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