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【判断题】

银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。

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第1题

[单选题] 银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。

A、了解你的客户资产 B、了解你的客户财务 C、了解你的客户管理 D、了解你的客户业务

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第2题

[单选题] 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、了解你的客户业务 D、了解你的客户业务单据

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第3题

[多选题] 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解其财务管理的基本状况 D、了解你的客户业务单据

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第4题

[多选题] 在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。

A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、尽职调查 D、了解实际控制人

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第5题

[单选题] 商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、大额出账和走账 B、新客户大额存款和开设账户 C、所有客户出账业务的用途 D、客户对账

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第6题

[单选题] 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

A、了解你的客户 B、理解你的客户 C、维护你的客户

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第7题

[多选题] 个人客户身份识别业务遵循（）展业原则。

A、了解你的业务 B、了解你的客户 C、尽职登记 D、尽职调查

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第8题

[] 开立、变更业务由客户直接到初审部门柜台办理，确有需要的，本着“了解你的客户”，“了解你的客户业务”原则，经所在部门领导书面同意，初审部门可双人上门办理账户业务，并作好客户真实身份识别和印鉴片交接、预留等环节的风险控制。

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第9题

[单选题] 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、新客户 B、老客户 C、重点客户 D、客户

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