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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

对()大额存款和开设账户,要严格遵循“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)的原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、新客户

B、老客户

C、重点客户

D、客户

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第2题

A、解你的客户  B、解你的客户业务  C、解其财务管理的基本状况  D、解你的客户业务单据  

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第4题

A、长期不存款账户变动优先检查  B、大额存款变动优先检查  C、存款账户异常变动优先检查  D、重点账户存款变化优先检查  

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第5题

A、基本存款账户能支取现金而临时存款账户不能支取现金  B、基本存款账户不能向银行借款而临时存款账户可以向银行借款  C、基本存款账户没有开设数量的限制而临时存款账户开设数量的限制  D、基本存款账户没有时间限制而临时存款账户实行有效期管理  

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第6题

A、垂直管理独立核算的非法人机构,确需开设的基本存款账户  B、系统财务与本级机关财务机构分设并所属单位有转拨经费的主管部门,确需开设的经费转拨专用存款账户  C、行政事业单位因贷款,按中国人民银行有关账户管理的规定确需开设的一般存款账户  D、其他特殊情况,确需开设账户  

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第9题

A、仅开设美元子帐户的活期储蓄账户  B、既开设美元子帐户又开设日元子账户的活期储蓄账户  C、既开设美元子帐户又开设人民币子账户的活期储蓄账户  D、仅开设日元子帐户的活期储蓄账户  

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