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【单选题】

商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、大额出账和走账

B、新客户大额存款和开设账户

C、所有客户出账业务的用途

D、客户对账

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第1题

[单选题] 商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、了解你的客户业务 D、了解你的客户业务单据

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第2题

[多选题] 对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则。

A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解其财务管理的基本状况 D、了解你的客户业务单据

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第3题

[单选题] 银行要加强委托贷款风险源头管控，认真按照“了解你的客户”、“（）”的原则。

A、了解你的客户资产 B、了解你的客户财务 C、了解你的客户管理 D、了解你的客户业务

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第4题

[单选题] 对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A、新客户 B、老客户 C、重点客户 D、客户

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第5题

[判断题] 开户银行应遵循“了解你的客户”原则，按照内部管理规定，对存款人进行实地入户调查。

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第6题

[单选题] 商业银行应认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性。

A、了解你的客户 B、统一的授信管理 C、岗位相互独立 D、诚实信用

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第7题

[多选题] 在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。

A、了解你的客户 B、了解你的业务 C、尽职调查 D、了解实际控制人

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第8题

[多选题] 下列关于商业银行保管基金资产的说法，正确的有（）。

A、以“了解你的客户”的原则保管基金资产 B、严格履行基金托管人的职责 C、确保基金资产的安全 D、承担为客户保密的责任

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第9题

[判断题] 为切实帮助商业银行等金融机构履行“了解你的客户及客户业务”的义务，推动社会信用体系建设，主力预防腐败工作的开展，改进社会管理方式，按照国家预防腐败局的要求，人民银行决定建立机构信用代码制度。

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