【判断题】
查看正确答案A、法人、其他组织和个体工商户与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计200万元人民币以上或外币等值20万美元以上的款项划转 B、自然人与保险业金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计50万元人民币以上的转账 C、单笔或者当日累计20万元人民币以上或外币交易等值1万美元以上的现金交易 D、自然人与保险金融机构开立的银行账户之间单笔或当日累计10万美元以上的转账
搜题
更多“金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。”相关的问题
第2题
A、A.存款人在农业银行各级营业机构开立的结算账户 B、B.存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行卡账户及存折类账户 C、C.农业银行系统内上、下级行之间的资金往来账户 D、D.农业银行与其他金融机构之间开立的结算账户
第4题
A、金融机构借款合同是有偿合同；自然人之间的借款合同是无偿合同 B、金融机构借款合同是要式合同；自然人之间的借款合同是不要式合同 C、金融机构借款合同是诺成合同；自然人之间的借款合同是实践合同 D、金融机构借款合同是移转标的钱款使用权的合同；自然人之间的借款合同是移转标的钱款所用权的合同
第6题
A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时 B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的 C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易 D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
第9题
A、当日单笔或累计交易人民币5万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付 B、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币50万元（含）以上、外币等值10万美元（含）以上的境内款项划转 C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转 D、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或累计交易人民币200万元（含）以上、外币等值20万美元（含）以上的款项划转
