【单选题】
单笔（）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况。
A、50万元（含）
B、100万元（含）
C、200万元（含）
D、500万元（含）
查看正确答案A、查询时间 B、查询内容 C、接听查询电话人的姓名 D、查询结果
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第3题
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的存、取款交易属于大额交易 B、单笔或者当日累计等值1万美元（含）以上的现金结售汇属于大额交易 C、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务属于可疑交易 D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
第4题
A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务 B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付 C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务 D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务 E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
第7题
A、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的现金汇款、现金结售汇交易 B、单笔或者当日累计等值5000美元以上（含）的存取款交易 C、单笔或者当日累计等值1万美元以上（含）的转账业务 D、单笔或者当日累计等值10万美元以上（含）的转账业务
第9题
A、单笔账户间转账30000元，必须由转出账户本人先办理大额转账申请 B、单笔现金到账户转账5000元，必须出具有效实名证件办理 C、跨行转账一天累计转账金额5000元，应事先办理大额转账申请交易 D、行内转账一天一个账户累计转账金额50000元，必须事先做大额转账申请
