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【判断题】

同一营业网点在办理大额转账业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，身份信息未变，应重新进行联网核查。

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第1题

[判断题] 同一营业网点在办理大额转账业务时，如对先前获得的身份信息真实性存在疑义，应重新进行联网核查。

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第2题

[判断题] 同一营业网点在办理规定业务时，如之前已对该名客户进行过联网核查，且其身份信息未变，则必须再对其进行联网核查。

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第3题

[单选题] 根据《关于转发的通知》（川中银个金[2015]35号）规定：各行在办理大额转账业务时，在网点管理授权范围内，由网点负责人直接在业务传票上签字即可；超过网点管理投权范围的，由相关权限人通过一定方式（如NOTES、传真或其他有效方式）在（）上签字。

A、业务传票 B、《大额转账汇款管理授权审批表》 C、空白传票 D、专用凭证

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第4题

[单选题] 超过等值（）万元人民币（含）的大额现金.转账业务，需由网点分管行长审批。如授权人员同时为网点分管行长时，无须在质量记录上签字。超过等值（）万元人民币（含）的大额现金，转账业务，需由分行个人银行业务主管审批。

A、100；200 B、200；100 C、100；500 D、500；100

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第5题

[多选题] 营业网点在办理落地业务时，如遇到客户主动发起重复性业务（），经办柜员应主动联系客户核实后再进行处理。

A、同一工作日 B、同一收款方 C、同一付款方 D、同一交易金额

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第6题

[判断题] 邮储信用卡账户转账还款超过大额转账规定限额时，客户应事先办理大额转账申请手续，办理大额转账申请限额及处理规定遵照《中国邮政储蓄业务制度》要求。

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第7题

[单选题] 代理银行办理中央预算单位财政授权支付业务中，在营业日15：30至对外营业的时间内，受理以下哪种业务时，采用当日垫付资金，下一营业日清算的方式办理？（）

A、预算单位提取现金业务 B、预算单位提取现金业务，当地人民银行规定的最晚同城票据交换时间或支付清算系统业务截止时间之前受理的转账和汇兑业务 C、预算单位提取现金业务，当地人民银行规定的最晚同城票据交换时间或支付清算系统业务截止时间之前受理的转账和汇兑业务，通过当地人民银行规定的最晚场次同城票据交换收到的，当天必须支付的票据和结算凭证业务 D、所有的转账和汇兑业务

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第8题

[单选题] 企业客户及其分支机构在营业网点开立的协定存款账户通过网上银行（）。

A、只能办理查询业务 B、只能办理转账 C、既能查询又能办理转账 D、能办理所有协定存款相关业务

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第9题

[] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。

A、A.同一金融机构的不同营业网点 B、B.同一金融机构的同一营业网点 C、C.不同金融机构的不同营业网点 D、D.不同金融机构的同一营业网点

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