A、单笔50万元（含）以上的转账
B、单笔100万元（含）以上的转账
C、单笔20万元（含）以上的现金付款业务
D、单笔30万元（含）以上的现金付款业务
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A、对单笔转账支付超过100万元（含）以上的大额转账支付业务 B、对单笔超过50万（含）以上的大额现金支付 C、当日发生的，在规定限额以内但符合反洗钱相关规定的频繁异常转账、大额现金支付业务 D、收款人为财政局/国库、有权机关扣划、验（增）资账户转存基本存款账户或原路退回业务 E、新开户发生的首笔转账或现金支付业务
A、企业客户业务申请表填写内容是否规范、真实、完整 B、企业客户是否按要求提供网上银行大额公转私交易的付款账号、付款方名称、收款账号、收款方名称、付款用途等信息资料 C、企业客户办理网上银行大额公转私交易的主要用途是否符合中国人民银行有关反洗钱、可疑交易等方面的相关规定 D、企业客户提供的各类证件、印鉴的真实有效性
A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施 B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》 C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑 D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
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