下列属于反洗钱大额交易特点的有()
A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易
B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易
C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务
D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务
A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易
B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易
C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务
D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务
A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组,领导小组下设反洗钱工作办公室,其间,设立反洗钱信息员岗位,其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员,营业网点则应设两名以上反洗钱操作员
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易 B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易 C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易 D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易
A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行 B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作 C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度 D、个人无权向人民银行举报洗钱活动