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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

下列属于反洗钱大额交易特点的有()

A、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的现金汇款、现金结售汇交易

B、单笔或者当日累计等值5000美元以上(含)的存取款交易

C、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的转账业务

D、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务

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第1题

A、省联社洗钱工作办公室应向中国洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告  B、各市县行社应成立洗钱工作领导小组,领导小组下设洗钱工作办公室,其间,设立洗钱信息员岗位,其岗位分为洗钱管理员岗、操作员岗  C、省联社洗钱工作办公室应通过洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告  D、洗钱工作办公室应设一名以上洗钱管理员,营业网点则应设两名以上洗钱操作员  

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第2题

A、大额交易和可疑交易报告制度  B、洗钱绩效考核制度  C、洗钱内部评估制度  D、洗钱监督检查、调查和保密制度  

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第5题

A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)存、取款交易属于大额交易  B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上现金结售汇属于大额交易  C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)转账业务属于可疑交易  D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上存、取款交易属于可疑交易  

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第6题

A、国家秘密  B、大额交易  C、重点可疑  D、可疑交易  

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第7题

A、《中华人民共和国洗钱法》自2007年1月1日起施行  B、人民银行负责全国洗钱监督管理工作  C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度  D、个人无权向人民银行举报洗钱活动  

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第8题

A、洗钱保密制度  B、洗钱检查监督制度  C、大额交易和可疑交易报告制度  D、洗钱工作领导小组制度  

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