按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。
A、客户姓名
B、身份证号码
C、发证机关
D、照片信息
A、客户姓名
B、身份证号码
C、发证机关
D、照片信息
A、需当场为客户办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息; B、需当场为客户办结的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息; C、不需当场办结的,应在办结相关业务后联网核查相关个人的公民身份信息; D、不需当场办结的,后续办理业务时也无需进行联网核查;
A、按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户 B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务 C、联网核查前,应对客户出示的身份证和客户本人进行初审 D、联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件
A、如已办理的银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查; B、办理多少个业务就需要做多少个联网核查; C、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,经授权主管确认,无需重新进行联网核查; D、如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户的真实身份,但无需重新进行联网核查;
A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别 B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份 C、将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息 D、如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实
A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别 B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份 C、将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息 D、如遇特殊情况或需要紧急办理的业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实