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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。

A、客户姓名

B、身份证号码

C、发证机关

D、照片信息

更多“按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。”相关的问题
第1题

A、当场为客户办结,应在办结相关业务后联网核查相关个人公民身份信息;  B、当场为客户办结,应当场联网核查相关个人公民身份信息;  C、不当场办结,应在办结相关业务后联网核查相关个人公民身份信息;  D、不当场办结,后续办理业务时也无进行联网核查;  

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第2题

A、按照实名制原则开立个人存款账户,严禁为客户开立匿名账户或假名账户  B、应按照真实性原则审核开户客户身份证件,遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别,联网核查客户身份信息,按规定留存影印件或复印件,为身份不明客户提供开户服务  C、联网核查前,应对客户出示身份证和客户本人进行初审  D、联网核查时,须通过二代证身份证阅读器读取客户身份证件  

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第4题

A、如已办理银行业务已进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化,后续业务可不再重复进行联网核查;  B、办理多少个业务就要做多少个联网核查;  C、如对先前获得相关个人公民身份信息真实性存在疑问,经授权主管确认,无重新进行联网核查;  D、如对先前获得相关个人公民身份信息真实性存在疑问,可要求客户提供其他有效证件辅助审核客户真实身份,但无重新进行联网核查;  

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第8题

A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份真伪进行鉴别  B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份  C、将疑义信息按照规定报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息  D、如遇特殊情况或要紧急办理业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实  

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第9题

A、使用身份证鉴别仪对客户所持居民身份真伪进行鉴别  B、要求客户出示本人户口簿、护照、驾照等其他有效身份证明文件证实身份  C、将疑义信息按照规定报文格式,通过联网核查系统反馈,并及时接收核实信息  D、如遇特殊情况或要紧急办理业务,可直接向公安部公民身份信息查询服务中心申请核实  

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