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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家,金融机构应尽可能采取()的客户尽职调查措施。

A、简化

B、标准

C、强化

D、不采取措施

更多“如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家,金融机构应尽可能采取()的客户尽职调查措施。”相关的问题
第1题

A、进一步调查客户及其实际控制实际情况  B、在建立业务关系后再核实客户实际实际控制身份  C、在合理交易规模内,适当降低采用持续客户身份识别措施频率或强度  D、适当延长客户身份资料更新周期  

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第2题

A、公司实际控制  B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程  C、未被客户披露但最终享有相关经济利益员  D、公司授权经办业务员  

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第4题

A、A.了解其资金来源、资金用途  B、B.了解经济状况或者经营状况  C、C.了解实际控制客户自然交易实际  D、D.了解控股股东或者实际控制等信息  

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第6题

A、开户交易实际  B、实际控制客户自然和办理交易自然  C、实际控制客户自然交易实际  D、开户和办理交易自然  

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