A、公司实际控制人
B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人
C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员
D、公司授权的经办业务人员
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A、企业实际控制人、关键管理人员健康状况、兴趣爱好、近期投资行为、股东之间的合作情况 B、企业实际控制人、关键管理人员是否存在刑事犯罪记录及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为 C、企业实际控制人、关键管理人员是否卷入经济纠纷 D、员工劳动合同签定情况
A、挂牌公司为实际控制人的附属企业垫付广告费用 B、挂牌公司为实际控制人支付其个人车辆修理费 C、实际控制人兼任公司总经理，挂牌公司支付其因挂牌公司业务而发生的差旅费 D、挂牌公司为实际控制人的附属企业承担担保责任而形成的债权
A、A.挂牌公司第一大股东由实际控制人变成了实际控制人控制的其他主体，且持股比例超过挂牌公司已发行股份数的10% B、B.挂牌公司产生新的实际控制人 C、C.挂牌公司实际控制人的一致行动人人数发生变化，但挂牌公司实际控制人未发生变化 D、D.挂牌公司第一大股东和实际控制人均发生了改变
A、被收购公司的控股股东或者实际控制人不得滥用股东权利损害被收购公司或者其他股东的合法权益 B、被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方有损害被收购公司及其他股东合法权益的，上述控股股东、实际控制人在转让被收购公司控制权之前，应当主动消除损害 C、被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方有损害被收购公司及其他股东合法权益的，上述控股股东、实际控制人在转让被收购公司控制权之后，应当主动采取消除损害的措施 D、对不足以消除损害的部分应当提供充分有效的履约担保或安排，并提交被收购公司股东大会审议通过，被收购公司的控股股东、实际控制人及其关联方应当回避表决
A、公司的实际控制人是公司的股东 B、公司章程中应载明实际控制人 C、公司为公司的实际控制人提供担保的，必须经股东会或股东大会决议 D、公司的实际控制人不得担任公司的高级管理人员
A、最近30个可转让日实际成交天数占比不低于30% B、合格投资者不少于50人 C、最近6个月不存在挂牌公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事和高级管理人员因信息披露违规、公司治理违规、交易违规等行为被全国股转公司采取出具警示函、责令改正、限制证券账户交易等自律监管措施合计3次以上的，或者被全国股转公司等自律监管机构采取了纪律处分措施的情形 D、最近6个月不存在挂牌公司或其控股股东、实际控制人，现任董事、监事和高级管理人员受到刑事处罚，或者正在接受司法机关的立案侦查，尚未有明确结论意见的情形
A、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接控制的公司 B、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够间接实施控制的公司 C、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工 D、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够施加重大影响的公司
A、申请挂牌公司及相关主体（包括申请挂牌公司的法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，以及控股子公司）为失信联合惩戒对象的，限制其在全国股份转让系统挂牌 B、失信联合惩戒对象不得担任挂牌公司董事、监事和高级管理人员（简称董监高）。挂牌公司不得聘任或选举失信联合惩戒对象担任公司董监高 C、挂牌公司或其控股股东、实际控制人、控股子公司属于失信联合惩戒对象的，在相关情形消除前不得实施股票发行 D、挂牌公司实施重大资产重组，挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司，标的资产及其控股子公司可以为失信联合惩戒对象
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