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【单项选择题】

柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。

A、A.客户子女

B、B.客户交易人

C、C.客户合伙人

D、D.客户实际控制人

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第1题

[单选题] 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告。

A、家庭收入 B、本人籍贯 C、家庭人数 D、有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人

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第2题

[单选题] 金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。

A、大额交易报告 B、可疑交易报告 C、异常交易报告 D、涉嫌恐怖融资报告

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第3题

[] 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。

A、A.按规定报送可疑交易报告 B、B.应立即采取相应的交易限制措施 C、C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行 D、D.采取适当方式告知客户

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第4题

[] 对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。

A、A.恐怖融资 B、B.汇出汇款 C、C.境外汇款 D、D.大额现金

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第5题

[单选题] 金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。

A、大额交易 B、可疑交易 C、异常交易 D、正常交易

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第6题

[] 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。

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第7题

[多选题] 发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施

A、中国反洗钱监测分析中心 B、银监会 C、中国人民银行当地分支机构 D、以上都不是

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第8题

[单选题] 经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。

A、反洗钱监测岗人员 B、营业室经理 C、分管副行长 D、行长

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第9题

[] 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。

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