【多项选择题】
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手涉嫌恐怖融资活动的，应采取以下哪些措施（）。
A、A.按规定报送可疑交易报告
B、B.应立即采取相应的交易限制措施
C、C.应于5个工作日内将有关情况报告中国人民银行总行
D、D.采取适当方式告知客户
查看正确答案A、A.客户子女 B、B.客户交易人 C、C.客户合伙人 D、D.客户实际控制人
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第7题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第8题
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施 B、立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告 C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施 D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
