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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()。

A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施

B、立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施

D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施

更多“金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当()。”相关的问题
第2题

A、A.按规定报送可疑交易报告  B、B.应立即采取相应的交易限制措施  C、C.应于5个工作日内将关情况报告中国人民银行总行  D、D.采取适当方式告知客户  

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第7题

A、大额交易报告  B、可疑交易报告  C、异常交易报告  D、涉嫌恐怖融资报告  

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第9题

A、家庭收入  B、本人籍贯  C、家庭人数  D、关实际控制客户的自然人、交易实际受益人  

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