【单项选择题】
对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A、A.恐怖融资
B、B.汇出汇款
C、C.境外汇款
D、D.大额现金
查看正确答案A、代理交易 B、特殊业务类型的交易频率 C、非面对面交易 D、跨境交易
搜题
更多“对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。”相关的问题
第3题
A、金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作 B、金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节 C、反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务 D、对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
第7题
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料 C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起，应当至少保存5年 D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录
第8题
A、金融机构不得违反国家规定从事证券、期货交易 B、金融机构可以为证券、期货提供信贷资金或者担保 C、不得违反国家规定从事非自用不动产、股权、实业等投资活动 D、金融机构可以为衍生金融工具交易提供信贷资金或者担保 E、金融机构不得违反国家规定从事其他衍生金融工具交易
