【单选题】
对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作。
A、询问客户
B、根据客户填写的申请书
C、实地调查
D、通过互联网查询
查看正确答案A、根据客户填写的申请书 B、实地调查 C、通过互联网查询 D、委托有关机构调查
搜题
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第3题
A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D、适当延长客户身份资料的更新周期
第6题
A、A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B、B.适当延长客户身份资料的更新周期 C、C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D、D.适度提高交易监测的频率及强度
