【单选题】
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
A、根据客户填写的申请书
B、实地调查
C、通过互联网查询
D、委托有关机构调查
查看正确答案A、询问客户 B、根据客户填写的申请书 C、实地调查 D、通过互联网查询
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第3题
A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D、适当延长客户身份资料的更新周期
第6题
A、A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率 B、B.适当延长客户身份资料的更新周期 C、C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型 D、D.适度提高交易监测的频率及强度
第7题
A、询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正 B、被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名 C、调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存 D、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
