【单选题】
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A、贸易
B、票据
C、外汇资金
D、参股
查看正确答案A、实行监控 B、重点监控 C、停止业务 D、冻结账户
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第3题
A、直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 B、不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 C、不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 D、直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户
第6题
A、已被监管当局或华夏银行列入贷款预警名单、或已知被其他银行列入贷款预警名单 B、在华夏银行及他行有欠息、逾期等违约行为的。 C、有其它严重违法违纪行为的 D、有其它严重违法违纪行为的
第7题
A、客户通过境外银行卡发生的大额交易华夏银行为收单行 B、客户持招行卡在华夏银行ATM机上取款 C、客户持华夏卡在交通银行的ATM机上取款 D、客户在柜台使用本人从华夏卡中向工商银行汇款
