【单项选择题】
填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
A、A.核对
B、B.落实
C、C.核查
D、D.核实
查看正确答案A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》
搜题
更多“填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。”相关的问题
第3题
A、全行按照资产负债管理的有关规定，集中调控银行承兑汇票业务总量 B、华夏银行对银行承兑汇票承兑业务实行授权管理，任何机构不经总行授权不得审批或办理承兑业务 C、华夏银行办理银行承兑汇票承兑业务应以真实的交易背景为基础 D、银行承兑汇票承兑业务须纳入华夏银行对客户的授信业务进行管理
第4题
A、A.个人客户只能在柜台办理黄金投资交易业务开户签约 B、B.个人客户办理黄金交易应预先开立个人华夏借记卡 C、C.个人客户通过华夏银行办理黄金交易，必须通过华夏银行取得黄金交易编码 D、D.个人客户选择网上银行渠道办理黄金业务，须先进行网银“个人客户开户”交易
第6题
A、进口代付业务纳入华夏银行授信管理，占用客户贸易融资授信额度，可与进口开证、进口押汇等业务换用额度 B、客户申请提前还款的，必须征得代付银行电话确认同意后，方可提前偿还部分或全部融资款 C、华夏银行办理进口代付业务实现的差价收入在“进口代付手续费收入”科目核算 D、华夏银行委托代付行办理代付业务时，在“进口代付”表外科目核算
第7题
A、直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 B、不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 C、不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 D、直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户
第8题
A、机构客户办理黄金交易业务开户签约只能选择柜台交易渠道 B、机构客户需在华夏银行黄金代理网点柜台开立企业结算账户，并作为其在华夏银行办理黄金交易业务的唯一资金清算账户 C、机构客户进行黄金交易前，须向金交所在华夏银行清算行主办行的结算账户汇划不低于人民币五万元整的基础保证金 D、机构客户可通过华夏银行进行黄金现货交易、现货延期交收交易以及中立仓交易
