对已与或拟与华夏银行建立信用关系的公司客户（含集团客户），或（）均应进行风险评级

A、为华夏银行提供保证担保的公司客户

B、为华夏银行授信客户提供保证担保的公司客户

C、与华夏银行授信客户有信用关系的公司客户

D、与华夏银行授信客户有业务关系的公司客户

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第1题

[单选题] 发现华夏银行已与监控名单所涉主体建立了业务关系或者有涉及监控名单的交易发生，应按（）规定提交可疑交易报告及采取相应控制措施。

A、《华夏反洗钱管理办法》 B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》 C、《华夏银行反洗钱或反恐融资名单监控管理办法》 D、《华夏银行反洗钱系统数据报送操作规程》

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第2题

[单选题] 对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，有关业务部门应及时收集客户最新资料，并在辖内客户风险评级有效期截止日前多少个工作日之内将客户最新财务数据等信息准确录入信贷管理系统（）

A、30 B、20 C、15 D、10

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第3题

[单选题] 与华夏银行建立业务关系的分公司，华夏银行以其总公司作为评级对象，这是因为（）

A、授信客户评级对象只针对具有独立财务报表的公司客户 B、授信客户评级对象只针对具有法人资格的公司客户 C、分公司的财务由总公司负责 D、分公司的贷款由总公司偿还

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第4题

[单选题] 对于与华夏银行保持或拟继续保持信用关系的客户，各级评级人员应当在辖内客户风险评级有效期截止日前（），以保证客户评级的连续性和准确性

A、发起单独评级任务 B、发起信贷重建 C、发起授信申请审批流程 D、重新评定该客户的风险评级

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第5题

[单选题] 供应链金融核心客户是指（）。

A、直接与华夏银行发生授信业务关系，且承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 B、不直接与华夏银行发生授信业务关系，也不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 C、不直接与华夏银行发生授信业务关系，但基于供应链合作关系承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户 D、直接与华夏银行发生授信业务关系，但不承担最终还款来源或协助华夏银行实现融资归还的客户