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【填空题】

各支行()负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。

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第3题

A、金融机构应当保存客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的种记录资料  B、金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件其他资料  C、客户身份资料自业务关系结束当年记起、客户交易记录自交易记账当年记起,应当至少保存5年  D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照上述期限要求保存所有介质的客户身份资料或者交易记录  

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第7题

A、客户身份识别  B、大额交易识别  C、可疑交易识别  D、大额可疑交易识别  

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