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【多选题】

中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循（）的原则。

A、合法

B、合理

C、效率

D、保密

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第1题

[] 下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。

A、A.《中国人民银行行政处罚程序规定》 B、B.《中华人民共和国反洗钱法》 C、C.《金融机构反洗钱规定》 D、D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

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第2题

[判断题] 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机构应当予以积极配合。

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第3题

[单选题] 总行反洗钱工作办公室负责接洽、处理和反馈（）、中国反洗钱监测分析中心等监管部门提出的反洗钱调查事项。

A、国务院金融办公室 B、中国人民银行总行 C、中国银行业监督委员会 D、中国人民银行反洗钱局

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第4题

[多选题] 下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

A、全行员工必须保守反洗钱秘密 B、开展反洗钱培训和宣传工作 C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结 D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

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第5题

[填空题] 从业机构及其员工应当对报告（）、配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查等有关反洗钱和反恐怖融资工作信息予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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第6题

[单选题] 反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。

A、中国人民银行营业管理部 B、中国人民银行副省级城市中心支行 C、中国人民银行上海总部 D、中国人民银行地市中心支行

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第7题

[多选题] 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

A、真实性 B、准确性 C、完整性

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第8题

[多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。

A、中国人民银行总行 B、中国人民银行省一级分支机构 C、中国人民银行地市中心支行 D、中国人民银行县（市）支行

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第9题

[多选题] 中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。

A、行员证 B、中国人民银行执法证 C、反洗钱调查通知书 D、身份证

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