反洗钱报告工作中，（）报告豁免。

A、办理贴现业务支付手续费

B、对于在兴业银行同一户名下开立的不同账户间的交易

C、开出银行本票和银行汇票

D、银行本票和银行汇票实际兑付

查看正确答案

更多“反洗钱报告工作中，（）报告豁免。”相关的问题

第1题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

A、A.年度反洗钱工作计划 B、B.年度反洗钱工作报告 C、C.年度工作报表 D、D.典型案例分析报告

点击查看答案

第2题

[] 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

A、A.非现场监管报表 B、B.反洗钱工作总结 C、C.反洗钱工作检查报告 D、D.洗钱高风险客户电子清单

点击查看答案

第3题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

A、A.总行反洗钱领导小组 B、B.行长 C、C.董事会 D、D.监事会

点击查看答案

第4题

[] 总行反洗钱领导小组应不定期向行长办公会、党委会报告，并根据行长办公会、党委会要求向董事会报告的反洗钱信息不包括（）。

A、A.全行反洗钱政策和内控制度执行情况 B、B.全行反洗钱工作成果 C、C.洗钱风险案例报告 D、D.反洗钱宣传与培训情况

点击查看答案

第5题

[单选题] 关于反洗钱操作，下列说法错误的是（）。

A、省联社反洗钱工作办公室应向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行提交湖北省各市县行社大额交易和可疑交易报告 B、各市县行社应成立反洗钱工作领导小组，领导小组下设反洗钱工作办公室，其间，设立反洗钱信息员岗位，其岗位分为反洗钱管理员岗、操作员岗 C、省联社反洗钱工作办公室应通过反洗钱系统查看并督导辖内机构按时上报大额交易和可疑交易报告 D、反洗钱工作办公室应设一名以上反洗钱管理员，营业网点则应设两名以上反洗钱操作员