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【单选题】

各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。

A、真实性和准确性

B、准确性和完整性

C、真实性和完整性

D、一致性和真实性

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更多“各部门、各分行应确保报送的反洗钱信息的（）。”相关的问题

第1题

[] 各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。

A、A.准确 B、B.有效 C、C.完整 D、D.真实

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第2题

[单选题] 各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息的准确性和完整性。出现报送信息不准确或不完整，应在（）工作日内补充或更正。

A、3个工作日内上报 B、5个工作日内上报 C、10个工作日内上报 D、15个工作日内上报

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第3题

[单选题] 工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。

A、总行 B、一级分行 C、二级分行 D、支行

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第4题

[单选题] 反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。

A、分行端生成的数据接口文件 B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据 C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据 D、人行下发的反洗钱数据

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第5题

[单选题] 《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。

A、总行与支行 B、总行与分支行 C、总行与分行 D、分行与支行

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第6题

[] 公司各级反洗钱领导小组和工作组、各相关部门、反洗钱履职岗位人员以及其他参与反洗钱工作的人员，对于工作中接触到的反洗钱工作信息和资料按照（）的原则履行保密义务。

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第7题

[单选题] 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱定期抽查机制 B、反洗钱上岗考试机制 C、反洗钱知识竞赛 D、反洗钱培训长效机制

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第8题

[单选题] 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。

A、三 B、一 C、四 D、二

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第9题

[多选题] 各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。

A、反洗钱监管政策 B、反洗钱内控要求 C、反洗钱新方法、新技术 D、洗钱风险变动情况

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