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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的,该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于()类行。

A、三

B、一

C、四

D、二

更多“各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的,该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于()类行。”相关的问题
第1题

A、洗钱调查涉及的部门多,环节多,泄密的风险大,因此,银行在配合洗钱调查时应高度重视保密工作  B、对洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求,不涉及违国家法律问题  C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓关信息,他们将会改变洗钱活动的地点和方式,暂时停止洗钱活动,导致洗钱案件线索中断,甚至重要证据的灭失,严重的还会影响到相关人员的人身安危  D、向客户泄露洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为,这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的效性,还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险  

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第6题

A、A.总、分行  B、B.总行  C、C.分行  D、D.支行  

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第7题

A、总行电子银行业务洗钱小组  B、一级(直属)分行一级分行营业部和二级分行电子银行业务洗钱小组  C、级行电子银行部门  D、支行和营业网点专(兼)职电子银行业务洗钱人员  

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第8题

A、洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性  B、具体的洗钱内部控制制度;完整性和效性  C、洗钱内部控制制度;真实性和效率性  D、洗钱内部操作流程;完整性和效性  

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