搜题

【单选题】

反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。

A、分行端生成的数据接口文件

B、二级分行上报的需补正的反洗钱数据

C、业务部门提取的需补正的反洗钱数据

D、人行下发的反洗钱数据

查看正确答案

更多“反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。”相关的问题

第1题

[单选题] 反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的（）报表进行匹配形成补正数据。

A、AIAA B、AM73 C、AI01 D、反洗钱月度分析表

点击查看答案

第2题

[多选题] 分行反洗钱补正子系统的功能包括（）。

A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后，下发给分行 B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单 C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行 D、发送数据到报表服务器

点击查看答案

第3题

[多选题] 反洗钱补正操作流程主要包括（）。

A、获取分行补充数据 B、分行补充数据导入 C、总行报表数据处理并补正 D、反洗钱数据上报人行

点击查看答案

第4题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。

A、A.年度反洗钱工作计划 B、B.年度反洗钱工作报告 C、C.年度工作报表 D、D.典型案例分析报告

点击查看答案

第5题

[单选题] 各分行应按要求向总行反洗钱办公室报告（）。

A、年度报表 B、季度报表 C、反洗钱信息 D、考勤情况

点击查看答案

第6题

[] 各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括（）反洗钱信息。

A、A.非现场监管报表 B、B.反洗钱工作总结 C、C.反洗钱工作检查报告 D、D.洗钱高风险客户电子清单

点击查看答案

第7题

[] 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向（）报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息。

A、A.总行反洗钱领导小组 B、B.行长 C、C.董事会 D、D.监事会

点击查看答案

第8题

[单选题] 反洗钱补正操作步骤中，需获取“待补正数据清单”报表，该报表代码为（）。

A、AIAA B、ABIS C、AM73 D、AI01

点击查看答案

第9题

[单选题] 总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。

A、执行银行反洗钱协查的内控要求 B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息 C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作 D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料

点击查看答案

账号：登录

TOP

请使用微信扫码支付

订单号：
遇到问题请联系在线客服