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提问人:网友 发布时间:
【多选题】

分行反洗钱补正子系统的功能包括()。

A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行

B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单

C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行

D、发送数据到报表服务器

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第1题

A、数据接口系统、数据转换系统、规则处理系统  B、数据处理系统、柜面交互系统、中心管理系统  C、信息管理系统、数据报送系统、统计分析系统  D、分行补正系统、数据综合处理系统、数据综合应用系统  

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第3题

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第4题

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第7题

A、大额支付系统  B、洗钱补正  C、记账式国债  D、小额支付系统  

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第8题

A、投资资金来源情况说明和投资资金来源合法声明  B、洗钱内控制度  C、洗钱机构设置报告  D、洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受洗钱培训情况报告  E、信息系统洗钱功能报告  F、中国保监会规定其他材料  

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第9题

A、总行汇总人员、分行复核人员  B、总行汇总人员、支行录入人员  C、分行复核人员、支行录入人员  D、总行汇总人员、分行操作人员、分行主管、支行录入人员、支行主管  

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