【单选题】
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
A、总行
B、一级分行
C、二级分行
D、支行
查看正确答案
搜题
更多“工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。”相关的问题
第5题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B、按照规定向中国人民银行报告分析结果 C、经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料 D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第7题
A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行 B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作 C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度 D、个人无权向人民银行举报洗钱活动
第9题
A、《金融机构反洗钱规定》 B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
