【判断题】
查看正确答案A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况 B、在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份 C、在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度 D、适当延长客户身份资料的更新周期
搜题
更多“对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。”相关的问题
第6题
A、采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存 B、采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全 C、指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限 D、移交专门保管档案的库房
第9题
A、保前尽职调查实行客户经理A、B角“双人调查制” B、保前尽职调查遵循“实地调查、全面反映、客观判断、事实重于形式”原则 C、保前尽职调查过程中发现客户存在严重的弄虚作假行为时可终止调查程序 D、保前尽职调查应以财务信息为主，可适当关注非财务信息 E、保前尽职调查与风险审查是两个独立的过程，客户经理不需进行风险审查 F、保前尽职调查报告是证明客户经理开展保前尽职调查最重要的材料，客户经理必须认真对待，妥善保管
