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【单选题】

根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施:()。

A、采取有效控制手段确保涉及客户身份和交易信息凭证及其他业务资料的安全流转及保存

B、采取有效技术手段确保客户信息及交易电子数据的安全

C、指定专人进行客户尽职调查工作及限制客户资料查询权限

D、移交专门保管档案的库房

更多“根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施:()。”相关的问题
第2题

A、中华人民共和国洗钱法  B、中华人民共和国中国人民银行法  C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法  D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法  

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第9题

A、《华夏洗钱管理办法》  B、《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》  C、《华夏银行洗钱恐融资名单监控管理办法》  D、《华夏银行洗钱系统数据报送操作程》  

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