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提问人:网友 发布时间:
【单选题】

以下()办理开户涉及非风险性异常情形时,分行业务条线主管行领导可将审批权限转授权至开户机构负责人。

A、总行战略客户

B、取得授信批复的客户

C、供应链金融业务相关企业

D、与中信银行签订三方存管协议的企业

更多“以下()办理开户涉及非风险性异常情形时,分行业务条线主管行领导可将审批权限转授权至开户机构负责人。”相关的问题
第1题

A、客户本属于准入高风险情形,但在开户未被识别的,或者客户开户后符合的  B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查  C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查  D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险  

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第2题

A、低风险  B、中风险  C、高风险  D、低风险或高风险  

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第3题

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在开户地或境外  B、金额特别巨大的网上资金交易  C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资  D、关联企业之间的异常POS交易  

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第5题

A、新商户大额或频繁交易  B、异常段频繁交易  C、预授权交易异常  D、频繁发起冲正交易  

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第7题

A、网上金融交易频繁且IP地址分布在开户地或境外  B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易  C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资  D、关联企业之间的大额异常交易  

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第8题

A、险性越大  B、险性越小  C、险性没有  D、险性较强  

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第9题

A、A.开户、下单、竞价、交割、结算  B、B.开户、签订风险合同、下单、竞价、结算、交割  C、C.开户、下单、竞价、结算、交割  D、D.开户、签订风险合同、下单、补仓、竞价、结算、交割  

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