【单选题】
以下()办理开户涉及非风险性异常情形时,分行业务条线主管行领导可将审批权限转授权至开户机构负责人。
A、总行战略客户
B、取得授信批复的客户
C、供应链金融业务相关企业
D、与中信银行签订三方存管协议的企业
A、总行战略客户
B、取得授信批复的客户
C、供应链金融业务相关企业
D、与中信银行签订三方存管协议的企业
A、客户本属于准入高风险情形,但在开户时未被识别的,或者客户开户后符合的 B、客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查 C、客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查 D、客户被总行、当地监管部门确认为高风险
A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外 B、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易 C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资 D、关联企业之间的大额异常交易
A、A.开户、下单、竞价、交割、结算 B、B.开户、签订风险合同、下单、竞价、结算、交割 C、C.开户、下单、竞价、结算、交割 D、D.开户、签订风险合同、下单、补仓、竞价、结算、交割