A、五万以上十五万以下
B、一万元以上五万元以下
C、十五万以上五十万以下
D、二十万元以上五十万元以下
更多“拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。”相关的问题
A、使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查。 B、1年内被责令改正3次以上。 C、泄露对统计违法行为的举报情况。 D、拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查，严重影响相关工作正常开展。 E、提供不真实、不完整的统计资料，造成严重后果或者恶劣影响。
A、使用暴力或者威胁方法拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查 B、拒绝、阻碍统计调查、统计监督检查，严重影响相关工作正常开展 C、提供不真实、不完整的统计资料，造成严重后果或者恶劣影响 D、有统计违法行为，1年内被责令改正3次以上的
A、未按照规定履行客户身份识别义务 B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录 C、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户 D、违反保密规定，泄露有关信息 E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
A、未按照规定履行客户身份识别义务的； B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的； C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的； D、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的； E、违反保密规定，泄露有关信息的； F、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的； H、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
A、反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作 B、对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题 C、如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危 D、向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
客服
TOP
查看正确答案
